ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания») объявляет о результатах голосования по вопросу признания Марины Оглоблиной независимым директором.
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 января 2023 года (протокол № 2) (далее – Правила листинга), Совет директоров принял решение признать члена Совета директоров ETALON GROUP PLC Марину Евгеньевну Оглоблину независимым директором, несмотря на наличие у неё формального критерия связанности c государством (Российской Федерацией). Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, не выявлены.
В ходе проверки на соответствие члена Совета директоров Оглоблиной М.Е. критериям независимости выявлена связанность с государством (покинула пост государственного служащего за шесть месяцев до избрания в совет директоров Компании).
Совет директоров считает возможным признать Оглоблину М.Е. независимым директором, так как связанность Оглоблиной М.Е. является формальной и не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные мнения и суждения по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров Компании. Решения, принятые Оглоблиной М.Е. в качестве члена Совета директоров, направлены на обеспечение развития Компании и отвечают интересам всех акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц.
Многолетний профессиональный опыт Оглоблиной М.Е. и её обширные знания в области строительства и финансов необходимы для эффективной работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании, в том числе Комитета по аудиту и Комитета по стратегии. Оглоблина М.Е. активно участвует в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов и, выражая своё независимое мнение, вносит значительный вклад в формирование решений соответствующих органов.
Оглоблина М.Е. подписала Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Резолюцию подписали шесть (6) членов Совета директоров, что составляет 100% его количественного состава. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Компании, на котором приняты соответствующие решения: Письменная резолюция №12_23 от 21 августа 2023 года.